Българка пледира виновна в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в Мозамбик

 dariknews.bg
Българка пледира виновна в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в Мозамбик

Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, предаде Ройтерс.

Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка Креди Сюис (Credit Suisse), се призна за виновна по едно обвинения за пране на пари пред съдия Уилям Кунц в Бруклин. Тя е един от тримата банкери от Креди Сюис, на които американската прокуратура повдигна през януари обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 млрд. долара. Най-малко 200 млн. долара са били отклонени.

Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.

37-годишната Събева, гражданка на


Ключови думи : долара, йорк, пари, обвинения, пране, виновна, събева, мозамбик

Виж оригиналната статия в dariknews.bg


подобни новини

No image

Щатските индекси приключиха с ръстове след решението на Фед да запази...

19 юни 2019 23:45:00 investor.bg
Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години

Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години

19 юни 2019 18:55:59 actualno.com
No image

Тръмп греши, че обезценката на еврото ще помогне на Европа

19 юни 2019 18:08:33 investor.bg
Щатските индекси започват сесията разнопосочно в очакване на решението на...

Щатските индекси започват сесията разнопосочно в очакване на решението на...

19 юни 2019 18:08:31 investor.bg
Колко богати щяхте да сте днес, ако бяхте инвестирали $1000 в Starbucks преди 10...

Колко богати щяхте да сте днес, ако бяхте инвестирали $1000 в Starbucks преди 10...

19 юни 2019 17:14:19 news.ibox.bg
Инвеститорският апетит към риска се завръща. Златото поевтинява

Инвеститорският апетит към риска се завръща. Златото поевтинява

19 юни 2019 10:49:07 news.ibox.bg
Златото поевтинява. Инвеститорският апетит към риска се завръща

Златото поевтинява. Инвеститорският апетит към риска се завръща

19 юни 2019 10:33:18 news.ibox.bg
Bitcoin лесно може да достигне нов исторически връх и да се отправи към $40 000

Bitcoin лесно може да достигне нов исторически връх и да се отправи към $40 000

19 юни 2019 09:16:06 news.ibox.bg
No image

Търговските надежди донесоха нови силни ръстове на Wall Street

18 юни 2019 23:37:55 investor.bg
No image

Щатските индекси отварят с ръстове заради обещаната среща на Тръмп със Си...

18 юни 2019 19:01:00 investor.bg
No image

Пентагонът одобри военна помощ от 250 милиона долара за Украйна

18 юни 2019 18:10:01 mediapool.bg
С колело до центъра на България

С колело до центъра на България

18 юни 2019 15:19:58 actualno.com