Българка пледира виновна в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в Мозамбик

 dariknews.bg
Българка пледира виновна в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в Мозамбик

Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, предаде Ройтерс.

Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка Креди Сюис (Credit Suisse), се призна за виновна по едно обвинения за пране на пари пред съдия Уилям Кунц в Бруклин. Тя е един от тримата банкери от Креди Сюис, на които американската прокуратура повдигна през януари обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 млрд. долара. Най-малко 200 млн. долара са били отклонени.

Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.

37-годишната Събева, гражданка на


Ключови думи : долара, йорк, пари, обвинения, пране, виновна, събева, мозамбик

Виж оригиналната статия в dariknews.bg


подобни новини

No image

Netflix най-сетне призна: конкуренцията може да я препъне

21 октомври 2019 11:11:57 investor.bg
Най-дългият непрекъснат полет в света стана факт

Най-дългият непрекъснат полет в света стана факт

21 октомври 2019 11:11:07 news.ibox.bg
Повишение в предлаганото количество разколеба цените на петрола*

Повишение в предлаганото количество разколеба цените на петрола*

21 октомври 2019 10:28:38 investor.bg
Руски сайт открадна самоличността на Ева от Асеновград, за да събира пари?...

Руски сайт открадна самоличността на Ева от Асеновград, за да събира пари?...

21 октомври 2019 09:13:46 actualno.com
Всичко, което трябва да знаем за криптовалутата на Facebook

Всичко, което трябва да знаем за криптовалутата на Facebook

20 октомври 2019 21:20:05 news.ibox.bg
За мащаба на гиганта Apple в цифри

За мащаба на гиганта Apple в цифри

20 октомври 2019 18:43:34 news.ibox.bg
Защо технологичните предприемачи в Мексико искат никой да не знае за...

Защо технологичните предприемачи в Мексико искат никой да не знае за...

20 октомври 2019 13:54:06 news.ibox.bg
No image

Най-дългият директен пътнически полет в света: Ню Йорк-Сидни за 19 ч. и 16 мин.

20 октомври 2019 11:44:01 mediapool.bg
No image

Wework: Купонът свърши!

20 октомври 2019 11:31:59 investor.bg
Недвижимите имоти все още са най-добрата инвестиция, казват милионери

Недвижимите имоти все още са най-добрата инвестиция, казват милионери

20 октомври 2019 10:38:09 news.ibox.bg
No image

Иво Христов в Ямбол: Ако хората гласуват масово, изборните манипулации...

19 октомври 2019 13:44:43 big5.bg
No image

Кенет Рогоф: Не бих препоръчал на България да въведе еврото за валута

19 октомври 2019 13:21:49 big5.bg