Българка се призна за виновна в САЩ по обвинения за пране на пари

 mediapool.bg

Българката Детелина Събева се призна за виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в рамките на корупционна схема в Мозамбик. Тя е бивш служител на швейцарската банка "Креди Сюис" (Credit Suisse). През януари американската прокуратура повдина обвинение на нея и още двама служители на банката. Обвинението беше, че са замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 млрд. долара. Най-малко 200 млн. долара са били отклонени. Събева отишла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция. На заседанието не бе споменато да е сключила споразумение с прокуратурата за сътрудничество. Адвокатът на


Ключови думи : сащ, банка, пари, млн долара, призна, обвинения, пиърс, държавни компании, събева, мозамбик

Виж оригиналната статия в mediapool.bg


подобни новини

No image

Германският външен министър: Съществува риск от война в Персийския залив

19 юни 2019 19:29:55 investor.bg
Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години

Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години

19 юни 2019 18:55:59 actualno.com
С обещание да запази Америка велика Тръмп започна кампанията си за втори...

С обещание да запази Америка велика Тръмп започна кампанията си за втори...

19 юни 2019 18:08:45 dnevnik.bg
No image

Отрицателните лихви затрудняват японските банки

19 юни 2019 18:08:37 investor.bg
Най-богатият испанец инвестира милиарди в американски имоти

Най-богатият испанец инвестира милиарди в американски имоти

19 юни 2019 18:08:34 investor.bg
No image

Четири коза в ръката на Тръмп в президентската надпревара в САЩ с твърде...

19 юни 2019 13:17:05 mediapool.bg
Банките в България с най-голям ръст на печалбата в Югоизточна Европа

Банките в България с най-голям ръст на печалбата в Югоизточна Европа

19 юни 2019 12:49:21 actualno.com
No image

Тръмп тръгна към нов мандат с рефрена: Всички ни завиждат, а демократите ще...

19 юни 2019 12:41:03 mediapool.bg
Износът на Япония спада шести пореден месец

Износът на Япония спада шести пореден месец

19 юни 2019 11:35:11 news.ibox.bg
Износът на третата най-голяма икономика спада шести пореден месец

Износът на третата най-голяма икономика спада шести пореден месец

19 юни 2019 11:04:08 news.ibox.bg
No image

Тръмп започна кампанията си с рефрена "Запази Америка велика"

19 юни 2019 10:15:01 mediapool.bg
No image

Петролът продължава да поскъпва заради надеждите за търговско...

19 юни 2019 09:27:57 investor.bg