Българка се призна за виновна в САЩ по обвинения за пране на пари

 mediapool.bg

Българката Детелина Събева се призна за виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в рамките на корупционна схема в Мозамбик. Тя е бивш служител на швейцарската банка "Креди Сюис" (Credit Suisse). През януари американската прокуратура повдина обвинение на нея и още двама служители на банката. Обвинението беше, че са замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 млрд. долара. Най-малко 200 млн. долара са били отклонени. Събева отишла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция. На заседанието не бе споменато да е сключила споразумение с прокуратурата за сътрудничество. Адвокатът на


Ключови думи : сащ, банка, пари, млн долара, призна, обвинения, пиърс, държавни компании, събева, мозамбик

Виж оригиналната статия в mediapool.bg


подобни новини

Хванаха фалшификатор в София

Хванаха фалшификатор в София

8 декември 2019 20:39:44 actualno.com
Тръмп: Ким Чен-ун може загуби всичко, ако се държи враждебно

Тръмп: Ким Чен-ун може загуби всичко, ако се държи враждебно

8 декември 2019 18:14:00 dariknews.bg
No image

Безос: Ако технологичните компании обърнат гръб на Пентагона, САЩ ще имат...

8 декември 2019 17:32:55 investor.bg
No image

Кой е най-бързо развиващият се енергиен сектор през 2019 г.?

8 декември 2019 17:01:59 investor.bg
No image

Президентът на Иран представи проектобюджет, който е по-малко зависим от...

8 декември 2019 16:36:59 investor.bg
No image

Бруно льо Мер: Франция е готова да се обърне към СТО заради американските...

8 декември 2019 16:17:49 investor.bg
No image

Търговската война със САЩ отново удари износа от Китай

8 декември 2019 15:17:00 investor.bg
No image

Търговската война със САЩ отново удари търговските показатели на Китай

8 декември 2019 14:32:59 investor.bg
МО купува два кораба

МО купува два кораба "минни ловци" за 2 млн. евро

8 декември 2019 14:06:42 actualno.com
No image

Сега е времето за модернизация на Световната търговска организация

8 декември 2019 14:02:55 investor.bg
No image

Политическите ренегати Франция и САЩ могат сериозно да застрашат...

8 декември 2019 12:53:35 investor.bg
No image

Николай Ваньов: 2019 г. е успешна за фондовите борси

8 декември 2019 12:43:01 investor.bg