Държавата затяга мерките в борбата с прането на пари

 investor.bg

Снимка: Pixabay

Парламентът прие окончателно новия Закон за мерките срещу изпирането на пари. Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Той ще определи контролни органи, които ще са част от състава на дирекция "Финансово разузнаване" на агенцията, уточнява БТА. 

Със закона се забранява откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и откриване или поддържане на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име. 

За

Виж оригиналната статия в investor.bg


Ключови думи : пари, информация, мерките, изпирането, видна политическа личност, видна политическа

подобни новини

No image

Миню Стайков остава за постоянно в ареста

18 септември 2018 23:25:59 investor.bg
Простреляха в главата полицай в София

Простреляха в главата полицай в София

18 септември 2018 12:30:13 actualno.com
Хакери разбиха незащитена част от имейл системата на Държавния департамент

Хакери разбиха незащитена част от имейл системата на Държавния департамент

18 септември 2018 08:00:19 actualno.com
Дания ще увеличи с до 700% глобите за пране на пари

Дания ще увеличи с до 700% глобите за пране на пари

17 септември 2018 18:15:51 dnevnik.bg
No image

Amazon разследва свои служители за изтичане на информация

17 септември 2018 12:10:39 investor.bg
Служители на Amazon продават данни срещу подкупи

Служители на Amazon продават данни срещу подкупи

17 септември 2018 11:12:09 news.ibox.bg
No image

Шефът на ГДБОП поздрави полицаите, задържали журналисти

15 септември 2018 10:34:02 mediapool.bg
No image

Москва: Няма убедителни доказателства по случая ”Скрипал”

15 септември 2018 09:26:01 mediapool.bg
No image

Омбудсманът обяви за незаконен ареста на журналистите Димитър Стоянов и...

14 септември 2018 21:01:41 investor.bg
No image

БНБ уеднакви с ЕЦБ показателите за статистиката за платежната система

14 септември 2018 21:01:37 investor.bg
No image

Прокурорската акция в столични заведения търси данни за пране на пари от...

14 септември 2018 17:47:04 mediapool.bg
No image

Омбудсманът обяви за незаконен ареста на журналистите Димитър Стоянов и...

14 септември 2018 17:30:42 investor.bg