Държавата затяга мерките в борбата с прането на пари

 investor.bg

Снимка: Pixabay

Парламентът прие окончателно новия Закон за мерките срещу изпирането на пари. Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Той ще определи контролни органи, които ще са част от състава на дирекция "Финансово разузнаване" на агенцията, уточнява БТА. 

Със закона се забранява откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и откриване или поддържане на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име. 

За

Виж оригиналната статия в investor.bg


Ключови думи : пари, информация, мерките, изпирането, видна политическа личност, видна политическа

подобни новини

Седмицата в абсурди (10 - 14 декември)

Седмицата в абсурди (10 - 14 декември)

14 декември 2018 20:27:15 actualno.com
No image

Кутев: Събрахте 3 млрд. повече, но социалните разходи, които предлагахме, не...

14 декември 2018 13:20:56 big5.bg

"Кабинетът похарчи 1.7 млрд. лв. за час", "Агенти под прикритие дебнат на...

14 декември 2018 10:39:50 news.ibox.bg
No image

Началникът на КАТ-Казанлък продължава да се издирва

14 декември 2018 09:04:01 mediapool.bg
ВиК – Сливен не знае за цената на водата

ВиК – Сливен не знае за цената на водата

14 декември 2018 07:38:09 actualno.com
Хакери откраднаха данни на французи от сайт на външното министерство

Хакери откраднаха данни на французи от сайт на външното министерство

13 декември 2018 16:10:50 dnevnik.bg
Има призив за протест в защита на уволнения Лекар на годината в Югозапада

Има призив за протест в защита на уволнения Лекар на годината в Югозапада

13 декември 2018 14:09:15 actualno.com
No image

Руски депутати предлагат 15 дни арест за оскърбление на властта

13 декември 2018 10:24:02 mediapool.bg
No image

С чек за 1.35 млрд. лв. "Хемус" става "необратима" до Велико Търново

12 декември 2018 17:34:02 mediapool.bg
Майката на Николай Банев - на свобода срещу гаранция от 10 000 лева

Майката на Николай Банев - на свобода срещу гаранция от 10 000 лева

12 декември 2018 15:31:17 actualno.com
No image

Още средства от бюджета се пренасочват към армията и магистрала "Хемус"

12 декември 2018 14:44:57 investor.bg
Правителството дава милиони на осъдили държавата заради европроекти

Правителството дава милиони на осъдили държавата заради европроекти

12 декември 2018 13:29:54 actualno.com