Държавата затяга мерките в борбата с прането на пари

 investor.bg

Снимка: Pixabay

Парламентът прие окончателно новия Закон за мерките срещу изпирането на пари. Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Той ще определи контролни органи, които ще са част от състава на дирекция "Финансово разузнаване" на агенцията, уточнява БТА. 

Със закона се забранява откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и откриване или поддържане на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име. 

За

Виж оригиналната статия в investor.bg


Ключови думи : пари, информация, мерките, изпирането, видна политическа личност, видна политическа

подобни новини

No image

Тереза Мей обещава милиарди допълнително за здравеопазване след Brexit

17 юни 2018 16:20:00 investor.bg
МЗ обмисля електронен регистър на имунизациите

МЗ обмисля електронен регистър на имунизациите

17 юни 2018 10:47:28 actualno.com
Защо най-богатата страна в ЕС получава толкова много пари от евробюджета

Защо най-богатата страна в ЕС получава толкова много пари от евробюджета

17 юни 2018 06:11:50 dnevnik.bg
Борисов: Явно средствата за хората с увреждания не се разпределят правилно...

Борисов: Явно средствата за хората с увреждания не се разпределят правилно...

15 юни 2018 19:06:47 actualno.com
No image

Бил Браудър: Руските пари са ахилесовата пета на Путин

15 юни 2018 17:12:02 mediapool.bg
No image

Обществените поръчки стават частично електронни от есента

15 юни 2018 17:04:01 mediapool.bg
No image

Цветан Василев: Пеевски е разследван в САЩ и за пране на пари

14 юни 2018 20:07:01 mediapool.bg
Никакви нарушения при Пеевски не откри Антикорупционното звено след две...

Никакви нарушения при Пеевски не откри Антикорупционното звено след две...

14 юни 2018 16:35:44 actualno.com
No image

Оставката на социалния министър беше водевил

14 юни 2018 07:57:02 mediapool.bg
Дубайските имоти са убежище за пране на пари

Дубайските имоти са убежище за пране на пари

14 юни 2018 02:24:47 investor.bg
Марешки: Няма да подкрепим вота на недоверие, но искаме оставка на...

Марешки: Няма да подкрепим вота на недоверие, но искаме оставка на...

13 юни 2018 21:16:23 actualno.com
No image

Биткойнът поевтиня до четиримесечно дъно

13 юни 2018 20:31:57 investor.bg