Ефективната борба с изпирането на пари – мисия (не)възможна?

 investor.bg

Защитата на интегритета на финансовата система е приоритет на европейските институции. Това твърдение получи и своето доказателство с новата Резолюция на Европейския парламент от март т.г. относно финансовите престъпления, данъчните измами и укриването на данъци. Със своите над 200 препоръки - това е едно от най-амбициозните послания за създаване на ефективен и цялостен европейски режим за противодействие на престъпленията против финансовата система. И логиката това да се случи е повече от неоспорима.

До този момент, въпреки наличието на единен пазар, беше много трудно да бъдат държани отговорни мултинационалните компании, които оперират в рамките на множество

Виж оригиналната статия в investor.bg


Ключови думи : дейност, сътрудничество, трафик, различни, информация, пазар, отношение, държави членки, надзор, държавите членки, bank, органи, парламент, борба, характер, финансовата система, трансгранични, пари има, изпирането, трансграничен

подобни новини

No image

Скандален запис разкрива, че кметът на Благоевград (ГЕРБ) завлякъл...

22 май 2019 23:32:00 big5.bg
Връчиха награди

Връчиха награди "Варна" на официална церемония

22 май 2019 16:47:50 actualno.com
Учебни действия ще покажат Военноморски сили и РД „Гранична полиция-Русе

Учебни действия ще покажат Военноморски сили и РД „Гранична полиция-Русе

22 май 2019 16:33:56 actualno.com
No image

Страните от Южна Европа най-активно се борят за Евровота

22 май 2019 16:24:02 mediapool.bg
Китай и САЩ водят търговска война. Печели Русия?

Китай и САЩ водят търговска война. Печели Русия?

22 май 2019 15:28:07 news.ibox.bg
No image

Цацаров нареди проверка на партийните субсидии

22 май 2019 13:32:01 mediapool.bg
No image

Социолози: ГЕРБ се стабилизира след скандала с апартаментите

22 май 2019 09:31:02 mediapool.bg
No image

Проучвания: ГЕРБ се стабилизира след скандала с апартаментите

22 май 2019 09:30:02 mediapool.bg
Над 60% от българите смятат да харчат повече през 2019 г.

Над 60% от българите смятат да харчат повече през 2019 г.

22 май 2019 09:23:24 actualno.com
No image

Проучване: Следващият главен прокурор трябва да е над 50 г., от гилдията и...

21 май 2019 21:09:59 big5.bg
Волята да защитаваш интересите на българите*

Волята да защитаваш интересите на българите*

21 май 2019 19:54:54 actualno.com
No image

Бремен се превръща в бойно поле за отслабените европейски социалдемократи

21 май 2019 17:06:02 mediapool.bg