Ефективната борба с изпирането на пари – мисия (не)възможна?

 investor.bg

Защитата на интегритета на финансовата система е приоритет на европейските институции. Това твърдение получи и своето доказателство с новата Резолюция на Европейския парламент от март т.г. относно финансовите престъпления, данъчните измами и укриването на данъци. Със своите над 200 препоръки - това е едно от най-амбициозните послания за създаване на ефективен и цялостен европейски режим за противодействие на престъпленията против финансовата система. И логиката това да се случи е повече от неоспорима.

До този момент, въпреки наличието на единен пазар, беше много трудно да бъдат държани отговорни мултинационалните компании, които оперират в рамките на множество


Ключови думи : дейност, сътрудничество, трафик, различни, информация, пазар, отношение, държави членки, надзор, държавите членки, bank, органи, парламент, борба, характер, финансовата система, трансгранични, пари има, изпирането, трансграничен

Виж оригиналната статия в investor.bg


подобни новини

Теменужка Петкова не пожела да каже има ли енергиен монопол на Христо...

Теменужка Петкова не пожела да каже има ли енергиен монопол на Христо...

22 август 2019 17:07:19 actualno.com
Център за обществена подкрепа в Ценово приобщава деца със специални...

Център за обществена подкрепа в Ценово приобщава деца със специални...

22 август 2019 16:57:41 actualno.com
No image

Сеул прекратява обмена на разузнавателна информация с Токио

22 август 2019 16:40:02 mediapool.bg
No image

БСП сезира прокуратурата за енергиен монопол на фирми, близки до Христо...

22 август 2019 16:17:57 big5.bg
No image

Антикорупционният фонд осъди Теменужка Петкова заради отказ от...

22 август 2019 15:01:01 mediapool.bg

"Кралят на хълмовете" променя Токио с проект за 5,4 млрд. долара

22 август 2019 13:34:48 investor.bg
Къде по света ипотечните кредити са най-евтини и къде сме ние?

Къде по света ипотечните кредити са най-евтини и къде сме ние?

22 август 2019 08:55:06 news.ibox.bg
Италианският

Италианският "комунист от старата школа", който още е в играта

22 август 2019 00:33:54 dnevnik.bg
No image

Матео Салвини е повален, но още е в играта

22 август 2019 00:33:46 investor.bg
Легалната схема, по която еврочиновници източват парите на данъкоплатците...

Легалната схема, по която еврочиновници източват парите на данъкоплатците...

21 август 2019 17:23:52 news.ibox.bg
Легалната схема, по която еврочиновниците източват парите на...

Легалната схема, по която еврочиновниците източват парите на...

21 август 2019 16:48:09 news.ibox.bg
No image

46% от българите вярват, че държавата е виновна за проблемите им в живота

21 август 2019 16:41:39 investor.bg