Голяма латвийска банка е изпрала милиарди долари, съобщиха САЩ

 dnevnik.bg
Голяма латвийска банка е изпрала милиарди долари, съобщиха САЩ

© ablv.com



Една от най-големите банки в балтийските страни е превърнала прането на пари от корупция и организирана престъпност в едно от основните си занимания. Освен това ръководството ѝ се е занимавало с подпомагане на незаконни преводи, възпрепятстване прилагането на закона и с корупция, като "нелегални практики" в банката са довели до връзки с оръжейната програма на Северна Корея, корупцията в особено големи размери в Русия, Украйна и Азербайджан.


Затова тя трябва да бъде изолирана от финансовата система на САЩ. Това препоръча мрежата за разследване на финансови престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ

Виж оригиналната статия в dnevnik.bg


Ключови думи : сащ, пари, банката, вярваме, корупция, прането, латвийската банка, ablv, fincen