Голяма латвийска банка е изпрала милиарди долари, съобщиха САЩ

 dnevnik.bg
Голяма латвийска банка е изпрала милиарди долари, съобщиха САЩ

© ablv.com



Една от най-големите банки в балтийските страни е превърнала прането на пари от корупция и организирана престъпност в едно от основните си занимания. Освен това ръководството ѝ се е занимавало с подпомагане на незаконни преводи, възпрепятстване прилагането на закона и с корупция, като "нелегални практики" в банката са довели до връзки с оръжейната програма на Северна Корея, корупцията в особено големи размери в Русия, Украйна и Азербайджан.


Затова тя трябва да бъде изолирана от финансовата система на САЩ. Това препоръча мрежата за разследване на финансови престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ

Виж оригиналната статия в dnevnik.bg


Ключови думи : сащ, пари, банката, вярваме, корупция, прането, латвийската банка, ablv, fincen

подобни новини

Голяма част от парите за болници се харчат без лимити

Голяма част от парите за болници се харчат без лимити

16 август 2018 07:30:46 actualno.com
САЩ съжалява за мерките, предприети от Турция, в отговор на санкциите

САЩ съжалява за мерките, предприети от Турция, в отговор на санкциите

16 август 2018 07:14:21 actualno.com
No image

Китай: Американските мита върху слънчевата енергия нарушават търговските...

16 август 2018 01:32:59 investor.bg
No image

САЩ санкционират руски и китайски предприятия заради Северна Корея

15 август 2018 23:44:01 investor.bg
No image

Сянката на търговска конфронтация надвисна над Wall Street

15 август 2018 23:44:00 investor.bg
САЩ със санкции за китайски и руски компании

САЩ със санкции за китайски и руски компании

15 август 2018 20:37:17 actualno.com
Празният полет на генерала

Празният полет на генерала

15 август 2018 19:32:57 actualno.com
National Interest предсказа

National Interest предсказа "случайна" ядрена война

15 август 2018 18:01:20 actualno.com
Световен производител на бира и вино влага $3,8 милиарда в марихуана

Световен производител на бира и вино влага $3,8 милиарда в марихуана

15 август 2018 17:55:13 news.ibox.bg
No image

Светкавица, инженерен провал, износване – защо се срути мостът "Моранди"

15 август 2018 17:21:01 mediapool.bg
Бъдещето на училището: Повярвайте ми, няма да стане само с пари

Бъдещето на училището: Повярвайте ми, няма да стане само с пари

15 август 2018 17:02:33 actualno.com
Новите турски мита на стоки от САЩ ще струват 533 млн. долара, лирата поскъпна

Новите турски мита на стоки от САЩ ще струват 533 млн. долара, лирата поскъпна

15 август 2018 14:50:42 dnevnik.bg