Голяма латвийска банка е изпрала милиарди долари, съобщиха САЩ

 dnevnik.bg
Голяма латвийска банка е изпрала милиарди долари, съобщиха САЩ

© ablv.com



Една от най-големите банки в балтийските страни е превърнала прането на пари от корупция и организирана престъпност в едно от основните си занимания. Освен това ръководството ѝ се е занимавало с подпомагане на незаконни преводи, възпрепятстване прилагането на закона и с корупция, като "нелегални практики" в банката са довели до връзки с оръжейната програма на Северна Корея, корупцията в особено големи размери в Русия, Украйна и Азербайджан.


Затова тя трябва да бъде изолирана от финансовата система на САЩ. Това препоръча мрежата за разследване на финансови престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ

Виж оригиналната статия в dnevnik.bg


Ключови думи : сащ, пари, банката, вярваме, корупция, прането, латвийската банка, ablv, fincen

подобни новини

No image

Богатите американци повличат надолу икономиката на САЩ

16 януари 2019 23:22:00 investor.bg
Източноевропейски популист иска Тръмп да му даде $1 милиард за отбрана

Източноевропейски популист иска Тръмп да му даде $1 милиард за отбрана

16 януари 2019 18:28:05 news.ibox.bg
No image

Сделка за F-16 е като телефонно мошеничество - хвърляш едни пари и каквото...

16 януари 2019 16:49:59 big5.bg
Има ли връзка между кафето и засилващата се миграция към САЩ?

Има ли връзка между кафето и засилващата се миграция към САЩ?

16 януари 2019 16:36:06 news.ibox.bg
No image

Метеоролозите неоснователно плашили да спрат работа заради липса на пари

16 януари 2019 16:33:01 mediapool.bg
No image

Непредвидимата външна политика на Тръмп поднася неприятни изненади на...

16 януари 2019 15:58:02 mediapool.bg
Схема за безплатно придобиване на изтребители F-16 предложи Сидеров

Схема за безплатно придобиване на изтребители F-16 предложи Сидеров

16 януари 2019 13:32:21 actualno.com
Цената на петрола отново скочи над $61 за барел

Цената на петрола отново скочи над $61 за барел

16 януари 2019 11:53:08 news.ibox.bg
Путин: Предстои външен натиск за членството на Македония в НАТО

Путин: Предстои външен натиск за членството на Македония в НАТО

16 януари 2019 11:25:30 actualno.com
БСП: От ГЕРБ искат празен чек за изтребителите, остава привкус и на външен...

БСП: От ГЕРБ искат празен чек за изтребителите, остава привкус и на външен...

16 януари 2019 11:25:27 actualno.com
Какъв би бил пътя за потенциална световна криза през 2019-та година?

Какъв би бил пътя за потенциална световна криза през 2019-та година?

16 януари 2019 11:12:05 news.ibox.bg
САЩ иска от Израел да проверява чуждестранните инвестиции от Китай

САЩ иска от Израел да проверява чуждестранните инвестиции от Китай

16 януари 2019 10:57:05 news.ibox.bg