Голяма латвийска банка е изпрала милиарди долари, съобщиха САЩ

 dnevnik.bg
Голяма латвийска банка е изпрала милиарди долари, съобщиха САЩ

© ablv.com



Една от най-големите банки в балтийските страни е превърнала прането на пари от корупция и организирана престъпност в едно от основните си занимания. Освен това ръководството ѝ се е занимавало с подпомагане на незаконни преводи, възпрепятстване прилагането на закона и с корупция, като "нелегални практики" в банката са довели до връзки с оръжейната програма на Северна Корея, корупцията в особено големи размери в Русия, Украйна и Азербайджан.


Затова тя трябва да бъде изолирана от финансовата система на САЩ. Това препоръча мрежата за разследване на финансови престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ

Виж оригиналната статия в dnevnik.bg


Ключови думи : сащ, пари, банката, вярваме, корупция, прането, латвийската банка, ablv, fincen

подобни новини

No image

Съюзът на САЩ и Германия се пропуква по границата на Косово и Сърбия

19 октомври 2018 23:02:01 investor.bg
No image

Raiffeisen оглежда възможни цели за придобивания на Балканите

19 октомври 2018 18:46:01 investor.bg
Турция покани Русия, Франция и Германия на среща за Сирия, САЩ няма да се...

Турция покани Русия, Франция и Германия на среща за Сирия, САЩ няма да се...

19 октомври 2018 17:34:19 actualno.com
Защо войната Китай - САЩ тепърва започва

Защо войната Китай - САЩ тепърва започва

19 октомври 2018 17:24:00 dnevnik.bg
No image

Ръстът на китайската икономика рекордно спада

19 октомври 2018 16:33:04 mediapool.bg
No image

Афганистанците се готвят да гласуват, въпреки заплахите на талибаните и...

19 октомври 2018 16:23:02 mediapool.bg
No image

САЩ: Китай не манипулира валутата си

19 октомври 2018 16:16:59 investor.bg
No image

Борисов по залез

19 октомври 2018 15:54:02 mediapool.bg
No image

Край на хегемонията на САЩ. Западните медии коментират речта на Путин във...

19 октомври 2018 14:47:00 big5.bg
Турция покани Русия, Франция и Германия на среща за Сирия, САЩ няма да се...

Турция покани Русия, Франция и Германия на среща за Сирия, САЩ няма да се...

19 октомври 2018 14:28:25 actualno.com
No image

Защо войната Китай-САЩ тепърва започва

19 октомври 2018 14:25:02 mediapool.bg
No image

Всички признават “здравния погром“ и никой не подкрепя “алтернативата“...

19 октомври 2018 13:46:01 mediapool.bg