Голяма латвийска банка е изпрала милиарди долари, съобщиха САЩ

 dnevnik.bg
Голяма латвийска банка е изпрала милиарди долари, съобщиха САЩ

© ablv.com



Една от най-големите банки в балтийските страни е превърнала прането на пари от корупция и организирана престъпност в едно от основните си занимания. Освен това ръководството ѝ се е занимавало с подпомагане на незаконни преводи, възпрепятстване прилагането на закона и с корупция, като "нелегални практики" в банката са довели до връзки с оръжейната програма на Северна Корея, корупцията в особено големи размери в Русия, Украйна и Азербайджан.


Затова тя трябва да бъде изолирана от финансовата система на САЩ. Това препоръча мрежата за разследване на финансови престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ

Виж оригиналната статия в dnevnik.bg


Ключови думи : сащ, пари, банката, вярваме, корупция, прането, латвийската банка, ablv, fincen

подобни новини

No image

САЩ и Китай се споразумяха да не вдигат взаимно вносните мита

20 май 2018 18:54:03 mediapool.bg
No image

Китайските туристи обожават да харчат пари в САЩ

20 май 2018 17:57:58 investor.bg
No image

Източници от ЕС опровергават предложена нова ядрена сделка с финансова...

20 май 2018 17:12:00 investor.bg
10 типични грешки при пазаруване на храни: Как да пестите пари

10 типични грешки при пазаруване на храни: Как да пестите пари

20 май 2018 16:15:18 news.ibox.bg
No image

Ограничаването на доставките на петрол от Иран ще внесе смут в ОПЕК

20 май 2018 15:55:01 investor.bg
No image

Париж: Новото италианско правителство може да изложи еврозоната на риск

20 май 2018 15:25:58 investor.bg
No image

ЕС може да компенсира компании, засегнати от американските санкции за Иран

20 май 2018 14:34:01 mediapool.bg
No image

Китай се ангажира да купува повече американски стоки

20 май 2018 12:22:59 investor.bg
Ако САЩ слагат интереса си на първо място, и Европа ще го прави, каза...

Ако САЩ слагат интереса си на първо място, и Европа ще го прави, каза...

20 май 2018 12:09:53 dnevnik.bg
Еврокомисията задейства мерки за защита на бизнеса в Иран от санкциите на...

Еврокомисията задейства мерки за защита на бизнеса в Иран от санкциите на...

20 май 2018 12:09:50 dnevnik.bg
Борисов: Ако нещо стане на Балканите, Русия веднага ще изпрати изтребители

Борисов: Ако нещо стане на Балканите, Русия веднага ще изпрати изтребители

20 май 2018 12:09:45 dnevnik.bg
No image

Въпреки уверенията на Зукърбърг терористите още набират поддръжници във...

20 май 2018 11:59:58 investor.bg