Обвинени за финансиране на тероризъм в Сирия на съд, нови разкрития за "българската връзка"

 actualno.com
Обвинени за финансиране на тероризъм в Сирия на съд, нови разкрития за

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу шест лица – петима сирийци и българска гражданка, за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации, действащи на територията на Сирия. 39-годишната Исения Асенова е задържаната българска гражданка.

Прокуратурата припомня, че участниците бяха задържани на 18 януари тази година, а събраните доказателства показаха, че те са действали като престъпна организация от началото на 2016 година.

Групата извършвала небанкови парични преводи по арабската система хавала, и по-конкретно - трансферирала финансови активи на терористичната групировка „Ислямска държава“ от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция).

Арабската „Хавала” е анонимна и добре работеща система за превод на пари без никакви документални следи. "Хавала" от арабски се означава "прехвърлям".

Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи, пребиваващи на територията на Европа. Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу ..


Ключови думи : българия, държави, германия, турция, групи, пари, съд, територията, великобритания, членове, делото, системата, сирия, групата, финансиране, автомобили, участниците, тероризъм, парични, терористични организации, престъпна, хавала, хавала”, годишната исения асенова, годишната исения

Виж оригиналната статия в actualno.com



последни новини

Продължават протестите в столицата

8 август 2020 20:48:00 dariknews.bg
Продължават протестите в столицата

Недоволни граждани се събраха на протест в центъра на столицата. За пореден ден те се събраха в триъгълника на властта. Очаква се да се проведе традиционното шествие от Министерски съвет...