Преглед на печата за 12 юни

 investor.bg

Снимка: Pixabay

Брокерите ще шпионират за пране на пари при продажба и наем на имоти
В. Сега

Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари, се разширява. Брокерите на недвижими имоти ще трябва да правят комплексна проверка на клиентите си не само при покупко-продажби, но и когато отдават скъпи имоти с месечен наем, надвишаващ 10 000 евро. Търговци на произведения на изкуството ще трябва да идентифицират клиентите си, да правят оценка на риска и да обменят информация с държавните органи при съмнителни сделки.

Виж оригиналната статия в investor.bg


Ключови думи : пари, труд, правят, бързи, кредити

подобни новини

No image

Партиите трябва да върнат 14.6 млн. лв. субсидии до края на 2020 г.

14 юни 2019 13:34:02 mediapool.bg
Европол: Най-мащабните схеми за пране на пари са с руски средства

Европол: Най-мащабните схеми за пране на пари са с руски средства

14 юни 2019 12:35:14 news.ibox.bg
No image

Партиите ще връщат надвзетите субсидии

14 юни 2019 10:26:07 mediapool.bg
No image

До края на 2020 г. партиите трябва да върнат надвзетите държавни субсидии

13 юни 2019 19:09:01 mediapool.bg
До края на 2020 г. партиите трябва да върнат надвзетите пари от субсидиите

До края на 2020 г. партиите трябва да върнат надвзетите пари от субсидиите

13 юни 2019 17:49:26 actualno.com
Тръгна ли кръгът

Тръгна ли кръгът "Пеевски" да респектира създателите на "Биволъ"?

13 юни 2019 11:58:27 actualno.com
Депутат от ДПС обяви, че официално партията внася предложението за 0 лева...

Депутат от ДПС обяви, че официално партията внася предложението за 0 лева...

13 юни 2019 10:58:19 actualno.com
Охлюви по варненски

Охлюви по варненски

12 юни 2019 22:35:52 dnevnik.bg
No image

Кошлуков: БНТ е в практически фалит, но аз нямам нищо общо

12 юни 2019 16:38:01 mediapool.bg
No image

Управляващите орязаха партийната субсидия на 1 лв., Пеевски ги контрира с 0...

12 юни 2019 14:58:01 mediapool.bg
No image

Управляващите орязаха партийната субсидия на 1 лв., Пеевски ги контрира с 0...

12 юни 2019 14:20:02 mediapool.bg
No image

Румен Драганов: Трагизъм е, че имаме министър и министерство, които нищо не...

12 юни 2019 11:30:56 big5.bg