Прокуратурата разследва физическо лице, свързано с „Джи Пи Груп” за пране на пари

 dariknews.bg
 Прокуратурата разследва физическо лице, свързано с „Джи Пи Груп” за пране на пари

Освен за злоупотреби с евросредства, прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания „Джи Пи Груп”, и за пране на пари. Това съобщи за NOVA главният прокурор Сотир Цацаров.

 

Разследването започна след сигнал на сайта „Биволъ” и вицепремиера Томислав Дончев. Наложен е запор върху паричен превод на 14 млн. евро от България към чужда банка.

 

„Едновременно с това на ДАНС са възложени други действия, които са свързани с установяването на всички механизми на финансирането на съответните европейски проекти, както и това, че всъщност парите са усвоявани от свързани лица и свързани фирми”, каза Цацаров.

 
Позицията на фирмата: "Джи Пи Груп" няма

Виж оригиналната статия в dariknews.bg


Ключови думи : свързани, пари, джи

подобни новини

No image

Европейският съюз ще финансира проект за борба с фалшифицирането на евро в...

19 януари 2019 12:53:55 https://www.glaspress.rs

"Фейсбук" свали стотици пропагандни страници, свързани с Русия

19 януари 2019 12:53:46 dnevnik.bg
No image

Агенцията за ядрено регулиране е издала 34 разрешения за АЕЦ „Козлодуй“

19 януари 2019 12:53:32 investor.bg
Седмицата в абсурди (14 - 18 януари)

Седмицата в абсурди (14 - 18 януари)

18 януари 2019 20:27:41 actualno.com
И при 63% отсъстващи КЗЛД не позволи на гимназия в Пловдив камери за лицево...

И при 63% отсъстващи КЗЛД не позволи на гимназия в Пловдив камери за лицево...

18 януари 2019 17:50:34 actualno.com
Гешев: Чрез

Гешев: Чрез "Дунарит" може да се плати на вложителите в КТБ

18 януари 2019 17:09:36 actualno.com
No image

Над 40 души са арестувани заради преводи, свързани с тероризъм

18 януари 2019 14:25:01 mediapool.bg
No image

Над 40 души са задържани заради незаконни преводи свързани с тероризъм

18 януари 2019 13:41:02 mediapool.bg
No image

Над 40 души са задържани заради незаконни парични преводи свързани с...

18 януари 2019 13:39:02 mediapool.bg
Нова наредба на НАП може да доведе до колапс на икономиката, смятат търговци

Нова наредба на НАП може да доведе до колапс на икономиката, смятат търговци

18 януари 2019 11:59:00 dariknews.bg
No image

Раздвижването на "спящите" акции от масовата приватизация не е...

18 януари 2019 08:34:01 mediapool.bg
НАП залага капани за любителите на криптовалути

НАП залага капани за любителите на криптовалути

18 януари 2019 07:35:37 actualno.com