Прокуратурата разследва физическо лице, свързано с „Джи Пи Груп” за пране на пари

 dariknews.bg
 Прокуратурата разследва физическо лице, свързано с „Джи Пи Груп” за пране на пари

Освен за злоупотреби с евросредства, прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания „Джи Пи Груп”, и за пране на пари. Това съобщи за NOVA главният прокурор Сотир Цацаров.

 

Разследването започна след сигнал на сайта „Биволъ” и вицепремиера Томислав Дончев. Наложен е запор върху паричен превод на 14 млн. евро от България към чужда банка.

 

„Едновременно с това на ДАНС са възложени други действия, които са свързани с установяването на всички механизми на финансирането на съответните европейски проекти, както и това, че всъщност парите са усвоявани от свързани лица и свързани фирми”, каза Цацаров.

 
Позицията на фирмата: "Джи Пи Груп" няма

Виж оригиналната статия в dariknews.bg


Ключови думи : свързани, пари, джи

подобни новини

No image

Мащабна акция във Видинско срещу трафика на хора, 9 души са задържани...

20 април 2019 16:41:49 big5.bg
9 души са задържани при спецакцията във Видинско

9 души са задържани при спецакцията във Видинско

20 април 2019 12:37:00 dariknews.bg
No image

Стотици са необезопасените места по пътищата

20 април 2019 08:42:02 mediapool.bg
No image

Законът за мерките срещу изпирането на пари създава напрежение в бизнеса

20 април 2019 01:38:00 investor.bg
Седмицата в абсурди (15 - 19 април)

Седмицата в абсурди (15 - 19 април)

19 април 2019 20:46:46 actualno.com
No image

КНСБ: Най-нарушавани у нас са Законът за движение по пътищата и трудовото...

19 април 2019 14:47:01 mediapool.bg
Окончателно:  Без или с малко социални помощи, ако не ходиш на училище или...

Окончателно: Без или с малко социални помощи, ако не ходиш на училище или...

19 април 2019 11:15:56 actualno.com
Измамници лъжат хората, че събират пари за „Нотр Дам“

Измамници лъжат хората, че събират пари за „Нотр Дам“

18 април 2019 08:21:00 dariknews.bg
No image

Младите в България са по-ангажирани с благотворителност от възрастното...

17 април 2019 15:44:02 mediapool.bg
No image

Иванчева и Петрова от ареста: Гласувайте против прасетата

17 април 2019 09:34:30 mediapool.bg
Трите зодии, при които парите никога не се задържат

Трите зодии, при които парите никога не се задържат

17 април 2019 08:30:00 dariknews.bg
Иванчева и Петрова със специално писмо от ареста

Иванчева и Петрова със специално писмо от ареста

17 април 2019 08:19:46 actualno.com