САЩ обвиниха най-голямата независима частна банка в Латвия в пране на пари

 dnevnik.bg
САЩ обвиниха най-голямата независима частна банка в Латвия в пране на пари

© ablv.com



ABLV Bank - една от най-големите по активи банка на Латвия, трябва да бъде изолирана от финансовата система на САЩ заради пране на пари в особено големи размери. Това препоръча мрежата за разследване на финансови престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ.


В съобщението от вторник се казва, че една от най-големите банки в балтийските страни е превърнала прането на пари от корупция и организирана престъпност в едно от основните си занимания. Освен това ABLV се е занимавала с подпомагане на незаконни преводи, възпрепятстване прилагането на закона и корупция, като "нелегални практики" в банката са довели до

Виж оригиналната статия в dnevnik.bg


Ключови думи : сащ, пари, казва, банката, корупция, латвия, прането, латвийската банка, ablv, fincen

подобни новини

No image

Ще има ли конфликт между ЕС и САЩ заради рисковия списък на финансовите...

15 февруари 2019 20:15:58 investor.bg
Адвокати готвят протести заради закона за пране на пари

Адвокати готвят протести заради закона за пране на пари

15 февруари 2019 19:56:48 actualno.com
Die Welt: Без да е готово, НАТО се впуска в конфронтация с Москва

Die Welt: Без да е готово, НАТО се впуска в конфронтация с Москва

15 февруари 2019 19:56:48 actualno.com
No image

Яснота за платените пътища и тол таксите ще има малко преди въвеждането им

15 февруари 2019 19:08:01 mediapool.bg
Ден 15: БСП не казва защо евродепутатите ѝ гласуваха да не се наказва корупция

Ден 15: БСП не казва защо евродепутатите ѝ гласуваха да не се наказва корупция

15 февруари 2019 18:59:00 actualno.com
Доналд Тръмп обяви извънредно положение в САЩ

Доналд Тръмп обяви извънредно положение в САЩ

15 февруари 2019 18:58:57 actualno.com
Ерик Рубин посети БНБ

Ерик Рубин посети БНБ

15 февруари 2019 18:58:57 actualno.com
Тръмп ще обяви национално извънредно положение по границата между САЩ и...

Тръмп ще обяви национално извънредно положение по границата между САЩ и...

15 февруари 2019 18:49:59 investor.bg
No image

Тръмп обявява извънредно положение, за да строи стената по границата с...

15 февруари 2019 18:17:01 mediapool.bg
Италия може да трябва да връща пари на ЕС заради забавена жп връзка с Франция

Италия може да трябва да връща пари на ЕС заради забавена жп връзка с Франция

15 февруари 2019 17:41:59 dnevnik.bg
Китайци в Мадрид протестираха срещу блокирането на банковите им сметки

Китайци в Мадрид протестираха срещу блокирането на банковите им сметки

15 февруари 2019 17:41:58 dnevnik.bg
No image

Надеждата около търговските преговори окрили щатските индекси*

15 февруари 2019 17:41:51 investor.bg