САЩ обвиниха най-голямата независима частна банка в Латвия в пране на пари

 dnevnik.bg
САЩ обвиниха най-голямата независима частна банка в Латвия в пране на пари

© ablv.com



ABLV Bank - една от най-големите по активи банка на Латвия, трябва да бъде изолирана от финансовата система на САЩ заради пране на пари в особено големи размери. Това препоръча мрежата за разследване на финансови престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ.


В съобщението от вторник се казва, че една от най-големите банки в балтийските страни е превърнала прането на пари от корупция и организирана престъпност в едно от основните си занимания. Освен това ABLV се е занимавала с подпомагане на незаконни преводи, възпрепятстване прилагането на закона и корупция, като "нелегални практики" в банката са довели до

Виж оригиналната статия в dnevnik.bg


Ключови думи : сащ, пари, казва, банката, корупция, латвия, прането, латвийската банка, ablv, fincen

подобни новини

Кризата в Турция: Анкара не може да разчита на подкрепа от арабския свят

Кризата в Турция: Анкара не може да разчита на подкрепа от арабския свят

15 август 2018 09:00:18 actualno.com
Най-лошото за Турция още не е отминало

Най-лошото за Турция още не е отминало

15 август 2018 08:36:08 news.ibox.bg
Турция повишава митата на внасяни от САЩ стоки

Турция повишава митата на внасяни от САЩ стоки

15 август 2018 08:24:00 dariknews.bg

"Руската мафия" - действаща в цяла Европа, но особено активна в Испания

15 август 2018 08:30:16 actualno.com
Турската лира най-после възвърна малко позиции

Турската лира най-после възвърна малко позиции

15 август 2018 07:50:16 actualno.com
Тръмп с нагласа да тълкува важни аспекти от отбраната на САЩ както му е...

Тръмп с нагласа да тълкува важни аспекти от отбраната на САЩ както му е...

15 август 2018 06:19:15 actualno.com

"Търкиш еърлайнс" и държавният телеком вече няма да рекламират САЩ

14 август 2018 21:37:53 dnevnik.bg
Андрю Брънсън - пасторът от САЩ, заради когото Турция се оказа в криза

Андрю Брънсън - пасторът от САЩ, заради когото Турция се оказа в криза

14 август 2018 21:37:51 dnevnik.bg
Как бивш приятел на Орбан спря да бъде заплаха за властта

Как бивш приятел на Орбан спря да бъде заплаха за властта

14 август 2018 21:37:51 dnevnik.bg
Кой се страхува от Омароса Маниголд

Кой се страхува от Омароса Маниголд

14 август 2018 21:37:50 dnevnik.bg
Поуката от турската криза - съсипването на институциите струва скъпо

Поуката от турската криза - съсипването на институциите струва скъпо

14 август 2018 21:37:50 dnevnik.bg
No image

Новият закон за отбрана на САЩ смекчава контрола върху договорите с ZTE и Huawei

14 август 2018 21:37:42 investor.bg