САЩ обвиниха най-голямата независима частна банка в Латвия в пране на пари

 dnevnik.bg
САЩ обвиниха най-голямата независима частна банка в Латвия в пране на пари

© ablv.com



ABLV Bank - една от най-големите по активи банка на Латвия, трябва да бъде изолирана от финансовата система на САЩ заради пране на пари в особено големи размери. Това препоръча мрежата за разследване на финансови престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ.


В съобщението от вторник се казва, че една от най-големите банки в балтийските страни е превърнала прането на пари от корупция и организирана престъпност в едно от основните си занимания. Освен това ABLV се е занимавала с подпомагане на незаконни преводи, възпрепятстване прилагането на закона и корупция, като "нелегални практики" в банката са довели до

Виж оригиналната статия в dnevnik.bg


Ключови думи : сащ, пари, казва, банката, корупция, латвия, прането, латвийската банка, ablv, fincen