САЩ обвиниха най-голямата независима частна банка в Латвия в пране на пари

 dnevnik.bg
САЩ обвиниха най-голямата независима частна банка в Латвия в пране на пари

© ablv.com



ABLV Bank - една от най-големите по активи банка на Латвия, трябва да бъде изолирана от финансовата система на САЩ заради пране на пари в особено големи размери. Това препоръча мрежата за разследване на финансови престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ.


В съобщението от вторник се казва, че една от най-големите банки в балтийските страни е превърнала прането на пари от корупция и организирана престъпност в едно от основните си занимания. Освен това ABLV се е занимавала с подпомагане на незаконни преводи, възпрепятстване прилагането на закона и корупция, като "нелегални практики" в банката са довели до

Виж оригиналната статия в dnevnik.bg


Ключови думи : сащ, пари, казва, банката, корупция, латвия, прането, латвийската банка, ablv, fincen

подобни новини

Борисов постави казуса „Желяз Андреев“ пред правосъдния министър на САЩ

Борисов постави казуса „Желяз Андреев“ пред правосъдния министър на САЩ

22 май 2018 14:58:35 actualno.com
Румъния национализира пенсиите, за да попълни дупката в бюджета си

Румъния национализира пенсиите, за да попълни дупката в бюджета си

22 май 2018 13:46:04 news.ibox.bg
Въздушното ни пространство може да остане без охрана още през тази година

Въздушното ни пространство може да остане без охрана още през тази година

22 май 2018 13:41:33 actualno.com
No image

Как Великобритания ще се бори с руските "мръсни" пари

22 май 2018 12:57:02 mediapool.bg
No image

Руският парламент гласува контрасанкции срещу САЩ и някои други страни

22 май 2018 12:51:05 mediapool.bg
No image

Руски медии: България няма да стане основен европейски хъб в Южна Европа

22 май 2018 12:31:04 mediapool.bg
No image

Помпейо заплаши Иран с "най-тежките санкции в историята"

22 май 2018 12:03:02 mediapool.bg
No image

Бойко Борисов имал 10 неплатени акта на КАТ

22 май 2018 12:03:02 mediapool.bg
No image

Помпейо заплаши Иран с "най-тежките санкции в историята"

22 май 2018 11:41:02 mediapool.bg
No image

Бойко Борисов имал 10 неплатени акта на КАТ

22 май 2018 11:41:02 mediapool.bg
Рискът

Рискът "Венецуела" вдигна петрола над $79 за барел

22 май 2018 09:55:04 news.ibox.bg
Американският вицепрезидент заплаши Ким Чен Ун с

Американският вицепрезидент заплаши Ким Чен Ун с "виж какво стана в Либия"

22 май 2018 09:27:31 actualno.com