САЩ обвиниха най-голямата независима частна банка в Латвия в пране на пари

 dnevnik.bg
САЩ обвиниха най-голямата независима частна банка в Латвия в пране на пари

© ablv.com



ABLV Bank - една от най-големите по активи банка на Латвия, трябва да бъде изолирана от финансовата система на САЩ заради пране на пари в особено големи размери. Това препоръча мрежата за разследване на финансови престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите на САЩ.


В съобщението от вторник се казва, че една от най-големите банки в балтийските страни е превърнала прането на пари от корупция и организирана престъпност в едно от основните си занимания. Освен това ABLV се е занимавала с подпомагане на незаконни преводи, възпрепятстване прилагането на закона и корупция, като "нелегални практики" в банката са довели до

Виж оригиналната статия в dnevnik.bg


Ключови думи : сащ, пари, казва, банката, корупция, латвия, прането, латвийската банка, ablv, fincen

подобни новини

No image

Тримесечните отчети повлияха негативно на щатските индекси

23 октомври 2018 23:32:53 investor.bg
No image

Майк Пенс: Убийството на Кашоги няма да бъде оставено без отговор от САЩ

23 октомври 2018 22:29:00 investor.bg
No image

Путин иска да се срещне с Тръмп в Париж

23 октомври 2018 22:28:59 investor.bg
Изтеглянето на Тръмп от договора за ядрените оръжия може да го скара и с...

Изтеглянето на Тръмп от договора за ядрените оръжия може да го скара и с...

23 октомври 2018 22:26:59 dnevnik.bg
Путин бил предупреден от съветник на Тръмп да не се меси в изборите в САЩ

Путин бил предупреден от съветник на Тръмп да не се меси в изборите в САЩ

23 октомври 2018 22:26:58 dnevnik.bg
No image

Най-лошо представящата се валута в Европа остава силна десетилетие след...

23 октомври 2018 21:39:00 investor.bg
No image

Подтиква ли Тръмп традиционните съперници Япония и Китай към сближаване?

23 октомври 2018 21:38:59 investor.bg
Вицепрезидентът на САЩ призова за натиск над Саудитска Арабия

Вицепрезидентът на САЩ призова за натиск над Саудитска Арабия

23 октомври 2018 21:02:21 actualno.com
Путин и Тръмп ще се срещнат в Париж през ноември

Путин и Тръмп ще се срещнат в Париж през ноември

23 октомври 2018 19:26:39 actualno.com
Болтън: Тръмп иска да се срещне с Путин в Париж

Болтън: Тръмп иска да се срещне с Путин в Париж

23 октомври 2018 19:23:29 actualno.com
Болтън: Тръмп иска да се срещне с Путин на 11 ноември в Париж

Болтън: Тръмп иска да се срещне с Путин на 11 ноември в Париж

23 октомври 2018 19:23:24 actualno.com
No image

Путин предложи да се срещне отново с Тръмп на 11 ноември в Париж

23 октомври 2018 19:09:01 mediapool.bg