Николай Алдимиров: Банките ни са много подготвени срещу прането на пари

 mediapool.bg

България получи критики заради слабостите в противодействието на изпирането на пари от Европейската комисия, но като цяло страната се справя добре в тази сфера, смята д-р Николай Алдимиров. Той е бивш и. д. директор на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС и бивш зам.-директор на Агенция "Митници", а понастоящем има частна компания за консултиране на фирмите и организациите, които трябва да докладват за съмнителни операции в ДАНС и за изпълняват закона срещу прането на пари. Алдимиров е и председател на управата на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари. Г-н Алдимиров, защо в последния икономически доклад на Европейската комисия за България има критики заради слабостите на


Ключови думи : българия, закона, система, случаи, дейност, банките, данс, промени, комисия, пари, работи, получава, работата, линия, говорим, знае, държавни, доклада, правила, корупцията, органи, риска, ниво, каже, според мен, изпълнение, престъпление, международните, прането, превенцията, вътрешните, детайли, десетки, подготвени, финансовото разузнаване, алдимиров, мерките срещу изпирането, съмнително, допълнителна информация, дирекция финансово разузнаване, дирекция финансово, съмнителни операции, задължени лица, задължените лица

Виж оригиналната статия в mediapool.bg


подобни новини

No image

Германските домакинства – заможни както никога досега

15 юли 2019 22:21:57 investor.bg
No image

Д. Чобанов: България избра неподходящ момент за кандидатстване в ERM II

15 юли 2019 22:21:56 investor.bg
No image

Съветът за тристранно сътрудничество не прие социалните предложения на БСП

15 юли 2019 19:37:00 investor.bg
No image

Може ли тази жена да опитоми европейската игра на тронове?

15 юли 2019 18:45:02 mediapool.bg
No image

Правителството одобри актуализация на бюджета заради сделката за Ф-16

15 юли 2019 18:30:00 big5.bg
No image

Представиха проекта за децентрализация на здравната система

15 юли 2019 18:30:00 big5.bg
No image

Проф. Евгений Дайнов: Голямата беля на ГЕРБ е, че се краде в чудовищни...

15 юли 2019 18:30:00 big5.bg
No image

ВАС забрани на "Булгартрансгаз" да преговаря с руския кандидат за "Турски...

15 юли 2019 18:30:00 big5.bg
Най-голямата промяна на пазара на петрол идва след по-малко от половин...

Най-голямата промяна на пазара на петрол идва след по-малко от половин...

15 юли 2019 18:23:06 news.ibox.bg
No image

Данаил Кирилов иска да стои в ъгъла при избора на нов главен прокурор

15 юли 2019 18:15:01 mediapool.bg
No image

Кой какво печели от премахване монопола на НЗОК?

15 юли 2019 18:08:02 mediapool.bg
Тристранката не прие социални предложения на БСП

Тристранката не прие социални предложения на БСП

15 юли 2019 17:13:00 dariknews.bg