Николай Алдимиров: Банките ни са много подготвени срещу прането на пари

 mediapool.bg

България получи критики заради слабостите в противодействието на изпирането на пари от Европейската комисия, но като цяло страната се справя добре в тази сфера, смята д-р Николай Алдимиров. Той е бивш и. д. директор на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС и бивш зам.-директор на Агенция "Митници", а понастоящем има частна компания за консултиране на фирмите и организациите, които трябва да докладват за съмнителни операции в ДАНС и за изпълняват закона срещу прането на пари. Алдимиров е и председател на управата на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари. Г-н Алдимиров, защо в последния икономически доклад на Европейската комисия за България има критики заради слабостите на


Ключови думи : българия, закона, система, случаи, дейност, банките, данс, промени, комисия, пари, работи, получава, работата, линия, говорим, знае, държавни, доклада, правила, корупцията, органи, риска, ниво, каже, според мен, изпълнение, престъпление, международните, прането, превенцията, вътрешните, детайли, десетки, подготвени, финансовото разузнаване, алдимиров, мерките срещу изпирането, съмнително, допълнителна информация, дирекция финансово разузнаване, дирекция финансово, съмнителни операции, задължени лица, задължените лица

Виж оригиналната статия в mediapool.bg


подобни новини

No image

COP25: Зелено финансиране и загърбване на изкопаемите горива

10 декември 2019 21:32:56 investor.bg
Румен Радев към олимпийците ни по природни науки: Надеждата за България е в...

Румен Радев към олимпийците ни по природни науки: Надеждата за България е в...

10 декември 2019 19:26:31 actualno.com
No image

Застрашени са основните „житници“ на планетата

10 декември 2019 19:15:01 investor.bg
No image

САЩ обсъждат санкции срещу „Турски поток“ и „Северен поток 2“

10 декември 2019 18:47:59 investor.bg
No image

Посланикът на Турция Н.Пр. д-р Хасан Улусой пред BIG5: Борисов и Ердоган...

10 декември 2019 18:21:58 big5.bg
No image

Болници събират все по-абсурдни такси от пациентите

10 декември 2019 18:14:01 mediapool.bg
Щатските индекси тръгват в различни посоки поради новите търговски...

Щатските индекси тръгват в различни посоки поради новите търговски...

10 декември 2019 18:10:58 investor.bg
Скандал с победителя в Игри на волята

Скандал с победителя в Игри на волята

10 декември 2019 18:08:00 slava.bg
КРИБ подкрепя идеята горенето на отпадъци да стане престъпление (ВИДЕО)

КРИБ подкрепя идеята горенето на отпадъци да стане престъпление (ВИДЕО)

10 декември 2019 14:32:00 dariknews.bg
Български девойки отново могат да кандидатстват да станат посланици за ден

Български девойки отново могат да кандидатстват да станат посланици за ден

10 декември 2019 17:24:00 dnevnik.bg
Опасение: България може да загуби милиони по ОП

Опасение: България може да загуби милиони по ОП "Околна среда"

10 декември 2019 17:21:49 actualno.com
60% от размера на  министерска заплата ще получава кмета на община Кюстендил

60% от размера на  министерска заплата ще получава кмета на община Кюстендил

10 декември 2019 16:54:00 dariknews.bg