Обвинени за финансиране на тероризъм в Сирия на съд, нови разкрития за "българската връзка"

 actualno.com
Обвинени за финансиране на тероризъм в Сирия на съд, нови разкрития за

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу шест лица – петима сирийци и българска гражданка, за участие в организирана престъпна група за финансиране на терористични организации, действащи на територията на Сирия. 39-годишната Исения Асенова е задържаната българска гражданка.

Прокуратурата припомня, че участниците бяха задържани на 18 януари тази година, а събраните доказателства показаха, че те са действали като престъпна организация от началото на 2016 година.

Групата извършвала небанкови парични преводи по арабската система хавала, и по-конкретно - трансферирала финансови активи на терористичната групировка „Ислямска държава“ от контролирани от нея сирийски територии към Турция, България и други държави от Европейския съюз (Германия, Великобритания, Швеция).

Арабската „Хавала” е анонимна и добре работеща система за превод на пари без никакви документални следи. "Хавала" от арабски се означава "прехвърлям".

Част от трансферираните от арабски държави пари били предоставяни на членове на терористични групи, пребиваващи на територията на Европа. Както получаването, така и предаването на средства, ставало срещу ..


Ключови думи : българия, държави, германия, турция, групи, пари, съд, територията, великобритания, членове, делото, системата, сирия, групата, финансиране, автомобили, участниците, тероризъм, парични, терористични организации, престъпна, хавала, хавала”, годишната исения асенова, годишната исения

Виж оригиналната статия в actualno.com


подобни новини

Учени предлагат първа универсална класификация на...

Учени предлагат първа универсална класификация на...

8 юли 2020 17:15:00 dnevnik.bg
No image

Ще се активизира ли яхтеният туризъм в България?

8 юли 2020 17:14:53 investor.bg
No image

Къде плажуват руснаците и украинците по време на...

8 юли 2020 17:02:01 mediapool.bg
No image

Без социална дистанция на препълнените черноморски...

8 юли 2020 16:46:09 mediapool.bg
No image

Daimler затяга по-силно колана на икономиите

8 юли 2020 16:30:01 investor.bg
No image

Коронавирусът върна дебата за минималната заплата в...

8 юли 2020 16:26:01 mediapool.bg
No image

Меркел: Напредъкът по Brexit е слаб, казано дипломатично

8 юли 2020 16:18:56 investor.bg
No image

Ядреното бъдеще на Великобритания остава несигурно...

8 юли 2020 16:09:53 investor.bg
Отново отложиха делото за КТБ заради контактен юрист...

Отново отложиха делото за КТБ заради контактен юрист...

8 юли 2020 15:56:43 actualno.com
България ще се възстанови по-бавно от очакваното,...

България ще се възстанови по-бавно от очакваното,...

8 юли 2020 15:32:59 dnevnik.bg
Арестуваният руски журналист е заподозрян, че...

Арестуваният руски журналист е заподозрян, че...

8 юли 2020 15:32:47 dnevnik.bg
No image

България не е въвела 53 мерки по договора за членство...

8 юли 2020 15:32:37 investor.bg

последни новини

Иззеха голям брой монети от имот на Илия Златанов

8 юли 2020 18:14:00 actualno.com
Иззеха голям брой монети от имот на Илия Златанов

"След получено разрешение от съдия от Специализиран наказателен съд, на 07.07.2020 г. се проведе претърсване и изземване в имот, собственост на Илия Златанов, находящ се в гр. София. В хода на...