Прокуратурата разследва „Джи Пи Груп” за пране на пари

 dariknews.bg
Прокуратурата разследва „Джи Пи Груп” за пране на пари

Освен за злоупотреби с евросредства, прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания „Джи Пи Груп”, и за пране на пари. Това съобщи за NOVA главният прокурор Сотир Цацаров.

 

Разследването започна след сигнал на сайта „Биволъ” и вицепремиера Томислав Дончев. Наложен е запор върху паричен превод на 14 млн. евро от България към чужда банка.

 

„Едновременно с това на ДАНС са възложени други действия, които са свързани с установяването на всички механизми на финансирането на съответните европейски проекти, както и това, че всъщност парите са усвоявани от свързани лица и свързани фирми”, каза Цацаров.

 
Позицията на фирмата: "Джи Пи Груп" няма

Виж оригиналната статия в dariknews.bg


Ключови думи : свързани, пари, джи

подобни новини

Турция е гневна от коментари на Париж по случая

Турция е гневна от коментари на Париж по случая "Хашоги"

12 ноември 2018 16:22:14 actualno.com
Санкциите, а не прането на пари, са новият голям риск за Източна Европа

Санкциите, а не прането на пари, са новият голям риск за Източна Европа

12 ноември 2018 11:11:23 news.ibox.bg
No image

Строителите ще убеждават ОЛАФ, че спазват законите

11 ноември 2018 14:01:01 mediapool.bg
No image

Камарата на строителите настоява за среща с ОЛАФ

11 ноември 2018 09:32:56 investor.bg
Компании от миналото, които днес биха стрували повече от Apple

Компании от миналото, които днес биха стрували повече от Apple

11 ноември 2018 09:01:09 news.ibox.bg
Партньорът на най-големия световен наркобос, който изгради империята му

Партньорът на най-големия световен наркобос, който изгради империята му

10 ноември 2018 21:02:07 news.ibox.bg
No image

Малката афера в Ботаническите градини и голямата в СУ „Св. Кл. Охридски” –...

10 ноември 2018 15:26:54 big5.bg
No image

Елена Йончева извади уличаващ документ за пътя до Своге

10 ноември 2018 13:26:01 mediapool.bg
Йончева, Марешки и другите: какво се крие зад този ход на прокуратурата?

Йончева, Марешки и другите: какво се крие зад този ход на прокуратурата?

10 ноември 2018 12:33:17 actualno.com
No image

Елена Йончева показа документ от миналата година, алармиращ за лоша...

10 ноември 2018 11:03:48 big5.bg
No image

Елена Йончева готвела разследване "бомба" за корупция в строителството

10 ноември 2018 10:49:55 big5.bg
No image

Държавата плаща за реставрация на старите къщи, но малцина знаят

10 ноември 2018 09:14:01 mediapool.bg