Прокуратурата внесе в съда делото срещу Баневи

 mediapool.bg

Спецпрокуратура внесе в съда обвинителния акт срещу бизнесмена Николай Банев, съпругата му Евгения и майка му Мария Банева. Те са обвинени за формиране на организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. По делото има данни и за незаконно притежаване на оръжие. Николай Банев е обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му – като негов помагач. Двамата са предадени на съд, като съизвършители на изпирането на пари. Мария Банева е изправена пред съда като редови участник в организираната престъпна група, но засега не е публично известно с какво точно се е занимавала. В двумесечен срок съдът трябва да насрочи дата за разпоредително заседание по делото. Разследващите твърдят, че Баневи са присвоили парите от собствените си предприятия - "Полимери" , "Елма", "Химически завод "Панайот Волов" и "Топлофикация Казанлък". След това са изпрали парите, придобити чрез престъпление. Прокуратурата твърдеше досега, че от "Полимери" са били присвоени над 1.5 млн. лева, завод "Елма" е бил нарязан на скрап и източен, а заводът в Костенец бил продаден на КТБ. Източването на дружествата е ставало като всички пари по договори на дружествата се превеждали по личните сметки на Баневи, а не по сметките на предприятията. В самото начало на делото заместник-главният прокурор Иван Гешев обясни, че Баневи имат над 1 милиард лева в швейцарска банка. Тази информация още не се е потвърдила. Николай Банев отговаря на обвиненията, че прокуратурата няма капацитет и знания да анализира мащабната му икономическа дейност. Съпрузите определиха делото срещу тях като "пълен смях." ..


Ключови думи : прокуратурата, пари, делото, съда, николай банев, баневи

Виж оригиналната статия в mediapool.bg


подобни новини

No image

Прокурорите от ВСС: Тревожим се от негативната...

6 юли 2020 19:54:55 big5.bg
No image

Предложен е закон срещу "медийното правосъдие" на...

6 юли 2020 18:31:02 mediapool.bg
Отиваме на трета инстанция, категорична е Иванчева

Отиваме на трета инстанция, категорична е Иванчева

6 юли 2020 17:10:17 actualno.com
No image

Васил Божков готви проекта си за изборите. Обещава...

6 юли 2020 16:28:02 mediapool.bg
Гешев злепоставя България пред света с погазването...

Гешев злепоставя България пред света с погазването...

6 юли 2020 16:15:51 actualno.com
Отиваме на трета инстанция, категорична е Иванчева

Отиваме на трета инстанция, категорична е Иванчева

6 юли 2020 15:34:35 actualno.com
8 години лишаване от свобода за Иванчева постанови...

8 години лишаване от свобода за Иванчева постанови...

6 юли 2020 15:21:54 actualno.com
No image

Христо Иванов: Босът на този отровен кръг е Пеевски

6 юли 2020 14:17:01 mediapool.bg
No image

Бойко Рашков: Прокуратурата стана политическо...

6 юли 2020 13:49:02 mediapool.bg
Онлайн разводи - вече е възможно

Онлайн разводи - вече е възможно

6 юли 2020 12:35:41 actualno.com
COVID-19 и Черната смърт: как богатите стават все по-богати

COVID-19 и Черната смърт: как богатите стават все по-богати

6 юли 2020 12:33:54 dnevnik.bg
EncroChat: какво е това и как полицията подслушваше...

EncroChat: какво е това и как полицията подслушваше...

6 юли 2020 12:33:49 dnevnik.bg

последни новини

РБ Лайпциг връща Хенрихс в Бундеслигата

7 юли 2020 01:58:00 sportal.bg
РБ Лайпциг връща Хенрихс в Бундеслигата

Защитникът на Монако Бенямин Хенрихс ще премине в РБ Лайпциг. Двата клуба договориха всички подробности около сделката. Според "Bild", 23-годишният бранител ще ...